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監(jiān)管科技

合規(guī)科技

馭鑒數(shù)字科技（杭州）有限公司是由行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)起設(shè)立，現(xiàn)由杭州地方政府控股的國(guó)有企業(yè)。公司專注于發(fā)展數(shù)字科技，重點(diǎn)布局?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)、金融科技、科技創(chuàng)新等領(lǐng)域，依托政府資源與國(guó)資背景，助力區(qū)域產(chǎn)業(yè)升級(jí)與高質(zhì)量發(fā)展。

解決方案

國(guó)際公認(rèn)反洗錢師協(xié)會(huì)（ACAMS）資格認(rèn)證

“國(guó)際反洗錢師資格認(rèn)證”已被歐美各國(guó)及世界上大多數(shù)國(guó)家和地區(qū)的金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)、反洗錢合規(guī)人士所認(rèn)識(shí)和接受并獲得了全世界范圍內(nèi)私營(yíng)和政府部門用人單位的普遍公認(rèn)，擁有國(guó)際公認(rèn)反洗錢師頭銜的反洗錢從業(yè)人員是業(yè)內(nèi)的領(lǐng)軍人物，并有助于職業(yè)發(fā)展。

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反洗錢業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)

為金融機(jī)構(gòu)提供專業(yè)反洗錢專業(yè)咨詢服務(wù)，專家資質(zhì)齊全，項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富，長(zhǎng)期合作的專家學(xué)者超過(guò)200名，為金融機(jī)構(gòu)提供專業(yè)全面的反洗錢業(yè)務(wù)支持。

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反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)

建立客戶多個(gè)行為因子組成反洗錢經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ停Ｐ途邆漭^高命中率及準(zhǔn)確率。無(wú)限接近于人行的反洗錢審查標(biāo)準(zhǔn)，幫助金融機(jī)構(gòu)完成數(shù)據(jù)治理工作，數(shù)據(jù)的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)具備權(quán)威性，符合人民銀行檢查標(biāo)準(zhǔn)。

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數(shù)字金融產(chǎn)品創(chuàng)新評(píng)估環(huán)境系統(tǒng)

引入XGBoost等前沿機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能算法，能更準(zhǔn)確評(píng)估產(chǎn)品抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，發(fā)揮合規(guī)性評(píng)估在金融科技創(chuàng)新監(jiān)管方面作用，是監(jiān)管者的監(jiān)測(cè)幫手及互聯(lián)網(wǎng)借貸從業(yè)機(jī)構(gòu)產(chǎn)品創(chuàng)新的合規(guī)助手。

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金融營(yíng)銷宣傳檢測(cè)系統(tǒng)

基于泛金融領(lǐng)域的過(guò)往處罰案例和近300項(xiàng)法律法規(guī)、部門規(guī)章、司法解釋、風(fēng)險(xiǎn)提示等相關(guān)政策文件，自動(dòng)識(shí)別并提示潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和注意事項(xiàng)，逐一展示相關(guān)的基礎(chǔ)信息、簡(jiǎn)要解讀、拓展解讀、典型案例等模塊。

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